GAFILAT
@gafilat
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de Latinoamérica.
El Salvador es miembro del GAFILAT desde el 2022, Y este año será sede del LI Pleno de Representantes y las reuniones de los GT del organismo. @FGR_SV #Sinfondosnohaycrimenorganizado
Del 28 al 31 de julio, se estarán desarrollando las reuniones de los grupos de trabajo y el LI Pleno de Representantes del GAFILAT en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador. @FGR_SV Asistirán delegados de los 18 países miembros y observadores del organismo.
En el marco del Programa para el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT de los países del GAFILAT para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas con el apoyo del @BCIE_Org se desarrollaron los PODCAST, Accede a toda la información open.spotify.com/show/0klRZ27Z9…
Del 24 al 27 de junio se realizó en La Habana un taller del GAFILAT y con el apoyo de @BCIE para preparar a Cuba para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, fortaleciendo capacidades ALA/CFT y simulando visitas in situ con autoridades y sujetos obligados📄gafilat.org/index.php/es/n…
Del 24-26 junio 2025 se realizó en San José la XXII Reunión de Puntos de Contacto RRAG del GAFILAT. Participaron 18 países y organismos internacionales para intercambiar experiencias sobre recuperación de activos. 📄gafilat.org/index.php/es/n… #sinfondosnohaycrimenorganizado
Del 10 al 12 de junio de 2025, GAFILAT desarrolló en Guatemala un taller sobre supervisión y debida diligencia simplificada, con apoyo de la cooperación española y más de 100 participantes de países miembros. @sib_guatemala 📄 gafilat.org/index.php/es/n…
El 2 y 3 de junio, GAFILAT realizó en Lima su 4.º simulacro de Sanciones Financieras Dirigidas, probando la respuesta de Perú ante coincidencias con listas de la ONU (RCSNU 1718). Participaron entidades clave del sistema ALA/CFT y sectores financieros. 📄gafilat.org/index.php/es/n…
#SinFondosNoHayCrimenOrganizado
.@EstebanFullin, Secretario Ejecutivo @gafilat, resaltó durante su participación en la pasada reunión de Puntos de Contacto Nacional #RANDOT la necesidad de mejorar la recuperación de activos y las investigaciones financieras paralelas con el objetivo de combatir más eficazmente…
Del 27 al 30 de mayo se realizó en Río el Seminario Regional para Evaluadores GAFI-GAFILAT, formando expertos en la metodología de evaluación ALA/CFT. Incluyó módulos teóricos y prácticos. ¡Gracias Brasil y delegados por su compromiso! @FATFNews 📄gafilat.org/index.php/es/n…
Del 19 al 23 de mayo, el GAFILAT organizó en Asunción una capacitación sobre supervisión de APNFD, con apoyo de España y @SepreladUIF Participaron 35 representantes y se abordaron temas ALA/CFT. 📄gafilat.org/index.php/es/n… #Sinfondosnohaycrimenorganizado
Estafadores usan el nombre del GAFILAT para pedir pagos falsos por servicios inexistentes. El GAFILAT no solicita dinero ni contacta al público. Si recibes mensajes sospechosos, denuncialos. Más info en gafilat.org 📄gafilat.org/index.php/es/n…
Del 13 al 15 de mayo en la Ciudad de Cuzco, Perú, el GAFILAT desarrolló una reunión de preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas. Agradecemos a @SBSPERU por el apoyo brindado para la organización del evento. 📄gafilat.org/index.php/es/n… #Sinfondosnohaycrimenorganizado
La Secretaría Ejecutiva del GAFILAT participó de la Tercera Reunión de Puntos de Contacto Nacional en materia de Delincuencia Organizada Transnacional 📑 gafilat.org/index.php/es/n… #SinFondosNoHayCrimenOrganizado
Esta actividad se enmarca dentro del plan de fortalecimiento de las capacidades ALA/CFT de 🇨🇺, que será el primer miembro del GAFILAT en ser evaluado bajo la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas. 📰gafilat.org/index.php/es/n… #SinFondosNoHayCrimenOrganizado
De cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas y como parte de su mandato, el @FATFNews modificó su metodología de evaluación con base en los cambios y actualizaciones que se realizaron sobre los estándares internacionales. 📰: linkedin.com/feed/update/ur… 📄:lnkd.in/eFB34cXx
Del 7 al 9 de abril del año en curso representantes de las Secretarías de la Red Global del @FATFNews se reunieron en Abu Dhabi. @CFATFGAFIC @EurasianGroup @esaamlg @GiabaEcowas 🗒️: gafilat.org/index.php/es/n…
El GAFILAT agradece la traducción al español por parte del @MinJusticia_Ar del informe desarrollado por @FATFNews Documento en español: lnkd.in/dxgF_ezu Documento en inglés: lnkd.in/ewkPN9Gf #SinFondosNoHayCrimenOrganizado
Durante los días 24 y 25 de febrero se desarrolló el FSRBs Fórum en la ciudad de Estrasburgo, Francia. Las reuniones se centraron en la preparación para la próxima ronda de EM y en la mejora de las capacidades de los FSRBs. Agradecemos @giz_gmbh y a Moneyval por su apoyo.
